臺灣臺中地方法院檢察署何建寬檢察官，於100年1月4日，指揮霧峰警分局與刑事局偵六隊五組，在中部地區搜索4處，查獲以主嫌賴○○為首之詐騙犯罪集團，當場逮捕負責詐騙集團資通面（電信設備、機房設置工程師、資訊網路共犯）核心人物林00等4人，查扣人民幣30905元、新台幣198800元、手機54支、電腦11台、碎紙機2台等贓證物。全案調查後依詐欺罪嫌，移請臺灣臺中地方法院檢察署偵辦。

霧峰警分局指出，本案於99年12月20日已實施一波搜索，查獲集團主嫌賴○○等33人、電話機房、手機、現金…等贓證物。在鞏固詐騙犯罪集團上游相關犯罪證據後，霧峰警分局積極循線追查詐騙犯罪集團旗下執行資通面共犯，據蒐證結果瞭解其旗下資通面共犯大多居無定所，行蹤飄忽不定，難以掌握，造成查緝困難。

專案小組人員排除萬難，鍥而不捨，依前查獲之相關資料，逐筆分析比對，逐步清查以縮小調查範圍，在多日埋伏、跟監，終鎖定負責資通面共犯林00等4人落腳處，即向臺灣臺中地方法院及檢察署聲請搜索票，在臺中市南區逮捕林00等4人。

另據調查結果，本案係以主嫌賴○○為首，因見詐騙大陸地區民眾有暴利可賺，遂心生歹念，利用平日游走在臺中地區多家PUB機會，結識志同道合及失業之男、女，由賴嫌出資租屋並裝設地下二類電信網路等設備，設置詐騙平臺機房，再由同夥分別假扮電信局、公安、檢察官、銀行人員及信貸名義向大陸民眾進行電話詐騙，其主要詐騙方式如下：

1、假冒公安、檢察官電話詐騙方式：以「假中國電信客服人員」、「假公安」、「假檢察官或金融局主任」等電話詐騙方式，對大陸地區之民眾詐騙至ATM轉帳或臨櫃匯款至指定帳戶（大陸人頭帳戶），詐騙成功即由該集團成員持人頭卡行動電話、skype、qq之方式打給「提供大陸人頭帳戶者」（俗稱拖水）迅速通知對岸（大陸）「車手」領錢，扣除手續費（每1萬元人民幣抽200或150元人民幣），剩餘轉匯或轉帳至地下匯兌之公司行號，再由「提供大陸人頭帳戶者」抽18-20%，剩餘金額乘以隔天匯率再匯給詐騙機房所提供之臺灣帳戶、或派人面交、或電話聯絡再將錢放至指定地點，朋分詐騙詐騙所得。

2、假冒信用貸款電話詐騙方式：詐騙集團託人在中國大陸辦理營利事業登記證，並刊登報紙辦理貸款廣告，民眾如有撥打，即由詐騙成員透過設定電腦機房裝設的Gateway（節費器）撥打手機上來電顯示的號碼打給來詢問的大陸民眾，撥打的人員就是假冒民間代辦貸款公司客服人員，再依傳真申辦資料、撥打匯豐銀行、申辦電話銀行手機（可網路轉帳）、用假語音檔告之帳戶內貸款金額等流程，如果被害人要提領該筆貸款，要求他自己匯入貸款金額之一半或3成款項到自己的帳戶內，表示被害人有還款能力，如被害人依照指示匯入金錢至自己的帳戶內，就會以他設定的密碼用電話銀行操作，將該筆金額轉帳至「拖水」所提供之大陸人頭帳戶內。

警方呼籲，請民眾牢記防詐騙三要領：「冷靜」、「查證」、「報警」，避免遭受詐騙，以確保財產安全。