臺灣新竹地方法院檢察署黃檢察官逸帆，，於今（12）日，指揮本局刑警大隊暨內政部警政署刑事警察局偵一隊第一組幹員，於宜蘭縣、市等地，循線破獲嫌疑人戴○達（21歲、宜蘭縣人）、謝○德（27歲、宜蘭縣人）、黃○承（29歲、宜蘭縣人）、呂○○霞（58歲、台南市人）、呂○根(59歲、宜蘭縣人)、陳○良(59歲、台北市人)、莊○龍（23歲、宜蘭縣人）、許○鑫（35歲、宜蘭縣人）、游○弘（23歲、宜蘭縣人）、吳○邦（21歲、宜蘭縣人）、楊○賢（39歲、高雄市人）、陳○祥（27歲、宜蘭縣人）、林○羽（20歲、苗栗縣人）、梁○瑋（20歲、宜蘭縣人）、方○威（26歲、屏東縣人）等15人共組之詐欺車手洗錢集團，全案依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

警方調查發現，該集團犯嫌謝○德及黃○承等二人，向嫌疑人戴○達等人大量收購人頭電話及帳戶，由謝嫌等人開通國際漫遊後，即將門號及帳戶寄交至大陸供詐欺集團使用，再由大陸詐騙集團撥打詐騙電話，得手成功後，隨即由犯嫌謝○德及黃○承擔任車手，將詐欺不法所得提領後匯入呂嫌帳戶內，犯嫌呂○○霞及呂○根則處理匯款洗錢事務，利用台商在大陸經商，因貪圖方便及匯差問題，由台商在大陸交付人民幣，即由大陸詐騙集團以手機簡訊，指揮呂嫌等二人，將詐欺不法所得匯入指定帳戶(亦即台灣第三層帳戶計73人)，或者將不法所得以台商欲將貨品運輸前往大陸之理貨費，甚至將現金交予嫌疑人陳○良收取，再由其大陸開設公司之獲利交付詐騙集團，達成詐騙集團洗錢之目的。

另警方調閱主嫌呂○根及陳○良入出境紀錄，發現兩人時常利用小三通頻繁來往台灣及大陸，並於嫌犯住處查獲匯款單70餘張，總計匯款金額2千1百多萬，經警方動員近百名警力，於全國各地傳拘涉嫌協助詐欺集團洗錢之帳戶所有人到案，估計遭詐騙被害人有上百人，目前持續追查詐欺不法所得流向。

警方在此呼籲，目前兩岸經貿頻繁，且陸客自由行亦已開放，民眾勿因貪圖方便而從事地下匯兌行為，無意間幫助詐欺集團洗錢而觸犯相關法律規定。