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空殼公司把銀行當金庫 3年詐貸、辦卡賴帳千餘萬
2015
02/10
19:24
馬源朝
高雄市
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2015-02-10 19:24
馬源朝 高雄市 報導

查扣物品照片1.JPG

 

本大隊偵八隊(23分隊)員警於去(103)年10月左右,接獲「玉山」、「聯邦」、「台北富邦」、「第一」、「渣打」、「中國信託」等多家銀行業者報案,指稱:峻0、正0、九0等三家公司多名員工辦理信用貸款及信用卡,在獲得各家銀行核准撥款或刷爆信用卡後,立即停止還款變成呆帳,致銀行損失慘重。本大隊偵八隊(23分隊)及刑事警察局偵查第八大隊第四偵查隊乃成立專案小組全力偵辦,並報請高雄地方法院檢察署(巨)股王檢察官朝弘指揮偵辦。

經追查發現,犯嫌林0雷憑藉渠金融長才,夥同共犯林0妤、王0君等人,由林0雷負責全盤操控,共犯林0妤負責假冒女性人頭和銀行人員電話照會、王0君負責與銀行人員接洽申辦人頭信用卡及信貸,渠等透過成立多家空殼公司,以「左手賣右手」之方式,開立買賣發票,偽造營運事實,犯嫌林0雷更號召親友團10多名擔任人頭,並吸收陳0豪、陳0明、林0呈等多達30餘人作為申辦人頭、人頭負責人,每月將虛假薪資轉入人頭所開立帳戶後,再由人頭匯還犯嫌林0雷指定之帳戶或將薪資提領返還犯嫌林0雷,藉以增強人頭戶信用,再分向「玉山」、「聯邦」、「台北富邦」、「第一」、「渣打」、「中國信託」等多家銀行申辦信用卡、貸款。

專案小組經調閱金融帳戶、通信紀錄等相關資料分析比對、蒐證,始過濾鎖定以犯嫌林0雷為首之詐騙犯罪集團成員,見時機成熟,隨即持拘票、搜索票,分別至虛設公司、將主嫌林0雷等3人拘捕到案,並查扣公司發票、人頭戶信用卡、貸款資料、存簿、金融卡、私章、土地謄本、電腦1台等大批證物資料。本案經偵訊後,依涉嫌違反詐欺、偽造文書罪等罪嫌,將犯嫌林0雷等3人先行解送臺灣高雄地方法院檢察署偵辦,另持續清查共犯及其他違法事證。

上傳時間:2015-02-10 19:24
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