查扣物品照片1.JPG
本大隊偵八隊(23分隊)員警於去(103)年10月左右，接獲「玉山」、「聯邦」、「台北富邦」、「第一」、「渣打」、「中國信託」等多家銀行業者報案，指稱：峻０、正０、九０等三家公司多名員工辦理信用貸款及信用卡，在獲得各家銀行核准撥款或刷爆信用卡後，立即停止還款變成呆帳，致銀行損失慘重。本大隊偵八隊(23分隊)及刑事警察局偵查第八大隊第四偵查隊乃成立專案小組全力偵辦，並報請高雄地方法院檢察署(巨)股王檢察官朝弘指揮偵辦。
經追查發現，犯嫌林０雷憑藉渠金融長才，夥同共犯林０妤、王０君等人，由林０雷負責全盤操控，共犯林０妤負責假冒女性人頭和銀行人員電話照會、王０君負責與銀行人員接洽申辦人頭信用卡及信貸，渠等透過成立多家空殼公司，以「左手賣右手」之方式，開立買賣發票，偽造營運事實，犯嫌林０雷更號召親友團10多名擔任人頭，並吸收陳０豪、陳０明、林０呈等多達30餘人作為申辦人頭、人頭負責人，每月將虛假薪資轉入人頭所開立帳戶後，再由人頭匯還犯嫌林０雷指定之帳戶或將薪資提領返還犯嫌林０雷，藉以增強人頭戶信用，再分向「玉山」、「聯邦」、「台北富邦」、「第一」、「渣打」、「中國信託」等多家銀行申辦信用卡、貸款。
專案小組經調閱金融帳戶、通信紀錄等相關資料分析比對、蒐證，始過濾鎖定以犯嫌林０雷為首之詐騙犯罪集團成員，見時機成熟，隨即持拘票、搜索票，分別至虛設公司、將主嫌林０雷等3人拘捕到案，並查扣公司發票、人頭戶信用卡、貸款資料、存簿、金融卡、私章、土地謄本、電腦1台等大批證物資料。本案經偵訊後，依涉嫌違反詐欺、偽造文書罪等罪嫌，將犯嫌林0雷等3人先行解送臺灣高雄地方法院檢察署偵辦，另持續清查共犯及其他違法事證。
上傳時間:2015-02-10 19:24
免責聲明：本文來自 馬源朝 ，不代表天眼日報全球網路新聞網站的觀點和立場。
