公司名為「金山」涉詐騙 貨物到手旋逃逸鹽埕警探全省追緝到案查獲單位：高雄市政府警察局鹽埕分局偵查隊一、 查獲時間：103年10月12日16時00分二、 到案地點：高雄市鹽埕區建國四路377號(鹽埕分局偵查隊)三、 犯罪嫌疑人：戴○發（男、64年次、無業、竊盜及詐欺等素行、籍設台北市）李○森（男、56年次、業工、妨害自由、賭博及贓物等素行、籍設台南市）楊○娟（女、58年次、無業、無素行、籍設台南市）四、 查扣證物:跳票支票數張、手機及名片五、 偵破情形：(一)本隊於本(103)年3月初獲情資，有詐欺集團於本市岡山區生產鋼鐵及螺絲重鎮「岡山工業區」內，利用空殼公司開立俗稱「芭樂票」支票大量進貨，並伺機將貨物搬離，被害者甚眾且因被詐騙金額龐大，導致身心受創甚鉅。(二)案經本分局顏分局長明忠指示源自高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊(業管詐欺案件)偵查佐楊克彪專責針對該線索積極偵辦，經月餘佈線查緝，查知犯嫌戴○發（男、64年次）於102年11月15日向經濟部申請「金山企業有限公司」(以下簡稱金山公司)負責人變更及修改公司章程獲准，成為「金山公司」負責人且公司設籍於彰化縣彰化市。戴嫌經南下勘查「岡山工業區」內鋼鐵及螺絲工廠林立且鋼鐵及螺絲出貨均數量龐大，且贓物亦容易變賣，遂決定於同(102)年11月27日於「岡山工業區」內租賃廠房設立「金山公司」招牌對外營運，並以月薪新台幣(以下同)4萬元僱用李○森（男、56年次）擔任該公司業務主任，惟為求爾後犯案後能順利躲避追查，要求李嫌對外以假名「陳財發」名片進行廠商間之溝通聯繫資料，並以李嫌前妻小姑申裝之電話號碼對外與廠商進行大量進貨。經楊員清查於102年12月1日至103年2月1日止，「金山公司」於「岡山工業區」內至少向四間公司大量購進「螺絲、H型鋼樑及鋁窗」等鋼鐵類貨品，金額達760萬許。惟「金山公司」所開立支票陸續於103年3月底跳票，被害公司前往「金山公司」催討帳款或貨品時，發覺「金山公司」已人去樓空。(三)因本案案發於本市岡山區，且「金山公司」設籍於彰化縣彰化市，另主嫌戴○發設籍於台北市，綜合上情追緝不易，所幸偵查佐楊克彪發揮查緝詐欺案專長，從通聯、資金流、租賃及申設公司等資料進行交叉比對，經數月偵辦將李嫌及渠前妻通知到隊偵訊，惟設籍台北市之戴嫌經多次通知及前往現地勘查仍無法查知目前行蹤，全案先依偽造文書及詐欺等罪嫌將戴嫌等3人移送高雄地檢署偵辦，並積極追緝戴嫌男子到案及相關贓物流向。
上傳時間:2014-10-15 09:50
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